重庆啤酒：第五届董事会第二十次会议

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2009年12月23日发出，于2009年12月30日上午9点30分以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于解散注销公司的全资子公司重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司的议案》。

    鉴于自2009年以来重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司实际已暂停了酒吧经营活动，董事会同意公司解散重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司，并在登记机关办理该公司注销登记手续。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于将公司食品饮料分公司更名为重庆啤酒股份有限公司食品饮料销售分公司的议案》。

    重庆啤酒股份有限公司食品饮料分公司成立于2007年12月，经营业务为矿泉水的生产和销售，其生产场地位于本公司新区分公司（马王乡）内。为便于公司生产管理，公司将设置食品饮料车间从事原食品饮料分公司的矿泉水生产业务，食品饮料分公司仍然保持其独立的销售体系，负责矿泉水销售业务。为此，董事会同意将重庆啤酒股份有限公司食品饮料分公司更名为重庆啤酒股份有限公司食品饮料销售分公司，并授权公司总经理办公室负责办理相关工商变更登记手续。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》。

    本公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为“天健正信会计师事务所有限公司”，具备证券、期货审计业务资格。鉴于此，公司拟决定本公司2009年度财务报表审计机构亦相应地改为“天健正信会计师事务所有限公司”。

    本议案提交本次董事会审议前，已经董事会审计委员审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于聘任邓炜先生为公司总经理助理的议案》。

    为加强公司投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，根据生产经营管理工作的实际需要，公司拟设置总经理助理，并拟聘任董事会秘书邓炜先生兼任公司总经理助理，总经理助理为公司高级管理人员。

    本议案提交本次董事会审议前，已经董事会提名委员审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

    公司独立董事对聘任邓炜先生为公司总经理助理发表如下独立意见：

    1．根据了解和审核的情况，未发现邓炜先生存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    2．公司第五届董事会第二十次（临时）会议关于公司总经理助理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    本董事会决议中第三事项尚须提请公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司

    董事会

    2009年12月30日

    证券代码：600132股票简称：重庆啤酒公告编号：2009－028

    重庆啤酒股份有限公司

    关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

    根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议，公司将于近期召开2010年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

    1、会议召开时间：2010年1月15日（星期五）上午9点30分。

    2、会议地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号接待中心3楼会议室。

    3、会议审议事项：

    审议《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》；

    4、会议出席对象：

    （1）截止2010年1月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

    5．出席会议登记办法：

    （1）登记时间：2010年1月14日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00；

    （2）登记地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司董事会办公室；

    （3）登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国

    家股及法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

    6．其他事项：

    （1）本次会议会期半天，与会股东食宿交通费用自理；

    （2）联系人：邓炜、许玛；

    （3）联系电话：023－8913939989139388

    （4）传真：023－89139393

    特此公告。

                                         重庆啤酒股份有限公司

                                                董事会

                                            2009年12月30日

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